Persatuan Bola Sepak Argentina (AFA) kini dilaporkan sedang berada di bawah siasatan awal oleh Biro Siasatan Persekutuan (FBI) dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) berhubung dakwaan penipuan bank dan aktiviti pengubahan wang haram.
Siasatan ini melibatkan dana yang dianggarkan mencecah AS$300 juta (sekitar RM1.4 bilion).
Sebenarnya, siasatan ke atas Persatuan Bola Sepak Argentina (AFA) ini tidak berlaku dalam sekelip mata, sebaliknya ia mempunyai rantaian kronologi yang bermula daripada kawalan ketat mata wang di Argentina, kemuncak kejayaan di Qatar, sehinggalah kepada pembongkaran akaun bank di Amerika Syarikat.
Berikut adalah kronologi dan sejarah bagaimana skandal pengubahan wang haram dan salah guna kuasa ini meletus:
(1) Latar Belakang Sistem Kawalan Mata Wang Argentina
Sebelum skandal ini didedahkan, Argentina berada di bawah kawalan mata wang domestik yang sangat ketat. Sebarang dana asing (seperti Dolar AS) yang dibawa masuk ke Argentina perlu ditukar kepada Peso mengikut kadar rasmi kerajaan yang jauh lebih rendah daripada kadar pasaran gelap.
Untuk mengelakkan kerugian besar akibat penukaran mata wang ini, pengurusan tertinggi AFA di bawah pimpinan Claudio "Chiqui" Tapia dan bendahari Pablo Toviggino didakwa mula mencari jalan alternatif untuk "menyimpan" dan menguruskan dana mereka di luar negara, khususnya di Amerika Syarikat.
(2) Pelantikan TourProdEnter LLC (Syarikat Perantara)
AFA melantik sebuah syarikat yang berpangkalan di Florida, AS, iaitu TourProdEnter LLC, yang dimiliki oleh Javier Faroni (seorang bekas penggubal undang-undang Argentina) dan isterinya, Erica Gillette. Syarikat ini diberi hak eksklusif untuk memungut hasil daripada kontrak komersial, hak penyiaran antarabangsa, perlawanan persahabatan, dan penajaan luar negara bagi pihak AFA. Melalui perjanjian ini, 70% daripada dana sepatutnya disalurkan semula kepada AFA dan 30% disimpan sebagai komisen syarikat.
(3) "Spike" Selepas Kemenangan Piala Dunia 2022
Selepas Argentina menang Piala Dunia 2022 di Qatar, nilai komersial Argentian melonjak naik. Ratusan juta dolar masuk melalui kontrak penajaan yang baru. Siasatan mendapati aliran wang keluar masuk di dalam akaun TourProdEnter mula menunjukkan lonjakan yang sangat mencurigakan sejurus selepas kejayaan tersebut. Siasatan dokumen mendedahkan bahawa dana melebihi AS$260 juta (RM1.2 bilion) hasil pendapatan AFA diuruskan oleh syarikat perantara ini di bank-bank AS.
(4) Pembongkaran Gaya Hidup Mewah & Syarikat "Hantu"
Siasatan kewangan (yang mula dihidu oleh media penyiasatan Argentina La Nacion dan badan pemantau Play the Game) mendapati sebahagian besar daripada wang yang sepatutnya dipulangkan kepada AFA tidak pernah sampai ke akaun rasmi persatuan di Argentina. Tetapi, sebaliknya, dana tersebut (sekitar AS$57 juta hingga AS$60 juta) dikesan telah diselewengkan untuk membiayai gaya hidup mewah individu-individu tertentu seperti,
Pengangkutan & Hartanah: Pembelian dan penyelenggaraan jet peribadi, sewaan kapal layar mewah, kenderaan kelas bawahan (karting), serta kediaman percutian eksklusif.
Shell Companies - Syarikat Shell (Syarikat Hantu): Puluhan juta dolar dipindahkan ke akaun syarikat-syarikat cengkerang atau "shell companies" yang mencurigakan, di mana kebanyakan syarikat tersebut terus ditutup atau dibubarkan sejurus selepas menerima wang tersebut. Taktik menutup atau membubarkan syarikat selepas menerima wang adalah (taktik klasik pengubahan wang haram).
FBI investigates Argentina Football Association's financial operations over alleged money laundering
(5) Campur Tangan IGJ dan Serangan Politik Domestik
Di peringkat domestik pula, badan kawal selia Argentina, IGJ (Inspección General de Justicia), telah melantik peguam dan akauntan bertauliah untuk menyiasat AFA selepas persatuan itu gagal mengemukakan dokumen kewangan yang telus. Keadaan menjadi lebih parah buat Claudio Tapia apabila dia terlibat dalam perbalahan terbuka dengan Presiden Argentina, Javier Milei, mengenai isu pemilikan kelab bola sepak. Ada sebuah agensi iaitu ARCA - Agencia de Recaudación y Control Aduanero, yang merupakan agensi kerajaan pusat yang bertanggungjawab mengutip cukai, mengawal perdagangan luar, dan menguruskan caruman keselamatan sosial.
Kerajaan Milei melalui agensi cukai (ARCA) bertindak memfailkan pertuduhan rasmi terhadap Tapia dan eksekutif AFA atas dakwaan pengelakan cukai dan salah guna dana keselamatan sosial. Mahkamah Argentina kemudian membekukan aset Tapia yang bernilai ratusan juta peso.
Argentine FA under FBI investigation amid suspected bank fraud and money laundering in United States
(6) Siasatan Rasmi FBI dan DOJ Amerika Syarikat
Disebabkan oleh transaksi kewangan yang mencurigakan ini melibatkan bank-bank di Amerika Syarikat dan sebuah syarikat pendaftaran Florida, kes ini telah menarik perhatian Biro Siasatan Persekutuan (FBI) dan Jabatan Kehakiman AS (DOJ). Pihak berkuasa AS memulakan siasatan awal atas dasar potensi penipuan bank (bank fraud) dan pengubahan wang haram (money laundering) di bawah bidang kuasa persekutuan Amerika.
Ejen FBI mula memanggil saksi-saksi utama termasuk usahawan sukan Guillermo Tofoni dan bekas pegawai kerajaan untuk merekodkan testimoni mengenai bagaimana aliran wang AFA distrukturkan di AS.
💡Skandal AFA ini dipandang serius oleh komuniti bola sepak antarabangsa kerana ia membangkitkan semula memori hitam "FIFA Gate" pada tahun 2015. Ketika itu, FBI menyerbu hotel mewah di Zurich dan menahan berpuluh-puluh pegawai tinggi FIFA (termasuk dari Amerika Selatan) atas jenayah pengubahan wang haram dan rasuah hak penyiaran bernilai AS$150 juta. Siasatan terbaharu ke atas AFA ini menunjukkan bahawa pasaran bola sepak Amerika Selatan masih lagi berada di bawah radar pemantauan ketat agensi anti-rasuah Amerika Syarikat.
No comments:
Post a Comment